По иску прокуратуры в казну государства взыскано более 6 миллионов рублей с трех ответчиков - Михаила Плужникова, Ивана Мокшина и Андрея Степаненко, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, основным направлением преступной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.
Кроме того, сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичивать имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения. Таким способом через семь подставных фирм они обналичивали около 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в размере 6 млн рублей.
- С учетом обстоятельств совершения
преступления и мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс рублей, Мокшина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В рамках рассмотрения гражданского дела по ходатайству прокуратуры г. Волжского судом наложен арест на имеющееся у осужденных недвижимое имущество и автомобили.
