В Волгограде осуждены теневые банкиры с оборотом в 100 млн рублей

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор трём теневым банкирам. Организованная группировка, куда вошли трое мужчин и женщина, заработала свыше 9 млн рублей при выводе из-под госконтроля более 100 млн.

Во время судебного разбирательства установлено, что организатором нелегальной банковской деятельности стал 35-летний житель областной столицы. Для работы с деньгами он привлёк своего 29-летнего брата, а также двух знакомых: мужчину 43 лет и 34-летнюю женщину.

С мая по декабрь 2019 года сообщники зарегистрировали на подставных граждан шесть юридических лиц. А затем использовали их счета для нелегальных банковских операций.

– Их «заработок» составлял от 13% от суммы «заказа» клиента. Доход по предварительным подсчетам превысил 9 млн рублей. Оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 млн рублей, – сообщила РИАЦ старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Организатор преступной группы на полученные незаконным путём средства купил, а затем продал ценные бумаги. Это помогло ему легализовать около 500 тысяч рублей.

Организатор теневой банковской деятельности получил 4 года исправительной колонии общего режима и выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Его брат осуждён на 3 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч. Ранее судимый 43-летний мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима 2 года и 4 месяца.

– Сообщница, полностью признавшая вину и заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осуждена к условной мере наказания, – пояснила РИАЦ старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела вело УФСБ России по Волгоградской области, расследование – СУ СК РФ по региону.

Вину мужчины полностью признали. После оглашения приговора они взяты под стражу в зале суда. Вынесенное решение инстанции в силу не вступило и может быть обжаловано.

К слову, жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников, которые обещают им рефинансирование кредитов.