В Волгограде нарушителю валютного законодательства дали 2 года колонии

2 года в колонии-поселении проведет директор волгоградской коммерческой организации Денис Хазиев за нарушения требований валютного законодательства. Он вывел за рубеж более 495 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Центральный районный суд Волгограда признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. 

С июня по сентябрь 2015 года между фирмой Хазиева и двумя иностранными коммерческими организациями были заключены внешнеторговые контракты на поставку из-за границы оборудования на общую сумму более 495 млн рублей. Деньги в качестве оплаты по контрактам были перечислены подрядчикам в полном объеме. Однако никакого оборудования волгоградская фирма не получила.

По закону резиденты обязаны возвратить в Российскую Федерацию денежные средства, уплаченные нерезидентам за неввезенные в страну товары. Однако Денис Хазиев этого делать не стал. Свою вину он полностью признал. Волгоградский областной суд, проверив в апелляционном порядке законность приговора, не стал его отменять или изменять. Он вступил в законную силу.