В Волгограде директор предприятия незаконно вывела за рубеж почти 19 млн рублей
Женщина использовала подложные документы.
В Волгограде уголовное дело возбудили в отношении 43-летней женщины, которая возглавляла ремонтно-строительную компанию. Она по подложным документам вывела за рубеж почти 19 млн рублей.
Как рассказали РИАЦ в УФСБ России по области, российские средства получал нерезидент из Кыргызстана в рамках внешнеэкономического договора на поставку товара в РФ. Незаконные операции проводили в течение нескольких месяцев – с июля по октябрь 2024 года. Общая сумма составила 18 млн 810 тысяч рублей.
По материалам УФСБ Астраханская таможня предъявила женщине обвинение по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».
