Волгоградского бизнесмена отправили в колонию за вывод за рубеж 150 млн рублей

2,5 года в колонии-поселении проведет волгоградский коммерсант за нарушения требований валютного законодательства на сумму более 4 млн долларов США. Кроме того, мужчина должен заплатить крупный штраф. Суд вынес приговор по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 28 октября 2013 года между фирмой коммерсанта и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США. В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы подсудимого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн рублей). Однако никакого оборудования коммерсанту не поступило.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» волгоградец должен был обеспечить возврат в Россию денежных средств за неввезенные товары. Однако он этого не сделал. Так же коммерсант поступил и в другой раз, предварительно перечислив иностранцам по контракту на поставку оборудования свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей).

За нарушения валютного законодательства волгоградец приговорен к сроку в колонии-поселении и штрафу в 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.