Директор управляющей компании расскажет прокурору, как присвоил 17 миллионов рублей

Глава УК задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по г. Волгограду. Мероприятия по задержанию проводилось совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ. Директор управляющей компании подозревается в мошенничестве.

Оперативники уже установили, что с января 2015 года по декабрь 2016 года одна из управляющих компаний Дзержинского района города Волгограда, которую возглавлял 40-летний подозреваемый, собирала деньги с жильцов многоквартирных домов, находящихся в обслуживании других УК. Система «двойных платежек» позволила руководителю всей этой схемы за два года незаконно получить с населения более 6 млн рублей.

Также полицейским стало известно, что директор этой УК без какого-либо договора с ресурсоснабжающей организацией на услуги электроснабжения умудрился собрать с жителей многоквартирных домов почти 11 млн рублей. Эти деньги ему удалось обналичить через аффилированные организации и, конечно же, присвоить. 

Следователи квалифицировали деятельность предприимчивого директора как «Мошенничество» (ч.4 ст. 159 УК РФ). 

Пока бывший глава УК изучает УК, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи СЧ части Управления МВД России по г. Волгограду совместно с представителями регионального Управления ФСБ проводили обыски по местам жительства должностных лиц управляющей компании, а также в офисах и аффилированных организациях. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, а также черновые схемы по выводу денежных средств.

Директор пока задержан. Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до судебного разбирательства. И думают о тех, кто в той или иной мере способствовал реализации преступной схемы: проводится проверка на причастность к совершенному мошенничеству должностных лиц управляющей компании.

А ее главе закон обещает лишение свободы на срок до 10 лет.