Трое волгоградцев обвиняются в аферах с возмещением НДС на 460 млн

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора, руководителя коммерческой организации и их знакомой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы).

По версии следствия, обвиняемые зарегистрировали компанию и путем создания фиктивного документооборота отчитывались в налоговые органы о якобы понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции у подконтрольных организаций. Фактически же продукция приобреталась напрямую у сельхoтоваропризводителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, а затем перепродавалась.

Так, за 5 лет — с 2011 по 2016 года — при помощи многоступенчатой системы фиктивных договорных правоотношений с фирмами-однодневками фигуранты уголовного дела совершили хищение бюджетных средств в виде необоснованного возмещения НДС на общую сумму более 460 млн рублей.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе которого был наложен арест на недвижимое имущество фигурантов на сумму свыше 110 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Советский районный суд Волгограда. Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.