Волгоградская компания обманула иностранных партнеров на 52 миллиона рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело о невозврате денежных средств из-за рубежа в размере свыше 52 млн рублей. Обвинение утверждено заместителем Волгоградского транспортного прокурора: 29-летнему бывшем директору ООО «КРЕОН» инкриминируется преступление, квалифицируемое по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары». Предприятие, которое тот возглавлял, нарушило валютное законодательство при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

ООО «КРЕОН» заключило контракт на поставку продуктов питания на сумму в 200 млн рублей с иностранной организацией, но в полном объеме его не выполнило, то есть на счет партнеров не поступило более 52 млн рублей, но и домой деньги не вернулись. Ответственного – бывшего директора – отправили под следствие, возбудив уголовное дело. 29-летний экс-директор теперь может угодить в колонию на пять лет и выплатить штраф в размере до миллиона рублей.