Когда банк может ограничить переводы по карте: объясняет ЦБ
Подозрения вызывают регулярные поступления от разных людей.
Специалисты Банка России объяснили, когда финансовая организация может ограничить переводы по карте. В зоне риска те, кто регулярно получает деньги от разных людей.
Как сообщает ТАСС, такие процедуры в России разрешены. Однако их частота может вызвать у банка подозрения в ведении скрытого бизнеса. В этом случае у владельца «пластика» могут запросить документы, что операции законны.
Если на карту систематически поступают переводы и это похоже на доход, то безопаснее для россиянина оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться в качестве самозанятого. Тогда будет намного проще отвечать на запросы финансовой организации и не попасть под ограничения.
Ранее наше издание рассказывало, какие комментарии к переводам могут привести к временной блокировке средств.
