45-летний волгоградец ответит за особо крупные нелегальные валютные операции
Уголовное дело направлено в суд
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о нелегальных валютных операциях на сумму более 400 млн рублей.
В преступлении обвиняют 45-летнего жителя региона. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 года он от имени двух подконтрольных фирм перевел на счета иностранных организаций более 400 млн рублей якобы в качестве оплаты за поставку промышленного оборудования. При этом, чтобы избежать отчета об отсутствии фактической поставки оборудования, мужчина предоставил трем банкам, проводившим мероприятия по валютному контролю, недостоверные сведения о целях и назначении переводов.
«Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина полностью признал. Ему грозит до 10 лет тюрьмы», - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
