Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Волгограда. Она обвиняется в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 (незаконное образование юридического лица), пп. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере)», - рассказали в облпрокуратуре.
По версии следствия, обвиняемая и двое сообщников с мая по декабрь 2019 года зарегистрировали на подставных граждан шесть юридических лиц. Используя их счета, они проводили нелегальные банковские операции, обогатившись на более чем 9 млн рублей.
«Вину в инкриминируемых деяниях женщина полностью признала, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области», - добавили в облпрокуратуре.
