Под Волгоградом завершено расследование дела о преднамеренном банкротстве

Сотрудники Следственного управления УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области завершили расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Фигурант – 45-летний местный житель, который с августа 2015 по декабрь 2016 года был руководителем строительной компании.

Не желая выполнять денежные обязательства, для сокрытия имущества от принудительного взыскания в пользу кредиторов мужчина организовал выдачу займов подконтрольному ему предприятию. Это было направлено на необоснованный вывод активов, что сделало невозможным дальнейшую деятельность фирмы.


Кроме этого, коммерсант, предвидя, что с компании, с которой были заключены договоры о мнимых займах, судом может быть взыскана дебиторская задолженность при объявлении банкротства, решил воспрепятствовать этому. В марте 2017 года он оформил видимость заключения очередной мнимой сделки по переводу права требования долга с этой компании в пользу другого подконтрольного ему юридического лица.

«После введения процедуры банкротства, результаты незаконной деятельности подозреваемого повлекли неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования 9 кредиторов по денежным обязательствам, общая сумма ущерба, причиненного им, составила около 13 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе регионального главка. - Во время проведенной полицейскими проверки финансовой деятельности строительной компании были выявлены умышленно допущенные серьезные нарушения, которые привели предприятие к банкротству».

В  марте 2020 года на коммерсанта завели уголовное дело. Для сбора доказательств правоохранители провели большой комплекс следственных действий, допросили несколько десятков человек, провели ряд сложных экспертиз, в числе которых объемная финансово-аналитическая судебная экспертиза.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.