В Волгограде двоим фигурантам незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя регионального СУ СКР Центральный районный суд.
Напомним, членам организованной группы, состоящей из четырех человек, инкриминируется осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Незаконную банковскую деятельность предприимчивые волгоградцы организовали весной прошлого года. «Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных денежных средств, а также открытии и ведении счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента. Если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что эта сумма окажется значительно больше», - прокомментировали в региональном СУ СКР.
Как уже сообщало сетевое издание «РИАЦ», члены организованной группы были задержаны накануне. Одного из них оперативные сотрудники регионального УФСБ России встречали в аэропорту города Ростова-на-Дону – мужчина вернулся с отдыха с Занзибара. Второй фигурант планировал ближайшую неделю провести в Краснодарском крае, но не успел. При нем обнаружены и изъяты около 800 тысяч рублей.
