125599

В Волгограде подпольная фирма вывела из оборота порядка 100 млн рублей

#Происшествия 24 Декабря 2020, 15:46 Светлана Звонова / Происшествия
Фото: Александр Куликов.

В Волгограде задержаны четверо членов организованной группы. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

 

По данным следствия, сообщники организовали весной прошлого года незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной деятельности заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, открытии и ведении счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. С каждой суммы «заказа» клиента взималась комиссия в размере не менее 13%.

 

По предварительным подсчетам за полтора года доход организованной группы превысил 9 млн рублей. При этом оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 млн рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.

 

В настоящее время подозреваемые задержаны. По местам жительства и временного пребывания членов ОПГ проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

 

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Обсуждение:

Вас заинтересует:
Жительница Новоаннинска два раза ударила ножом мужа, а потом пожалела
Жительница Новоаннинска два раза ударила ножом мужа, а потом пожалела
Женщина сама вызвала скорую помощь, сообщив, что на супруга напали на улице неизвестные
#Происшествия сегодня в 14:23
В Волгограде задержали рецидивистку, обманывавшую пенсионеров
В Волгограде задержали рецидивистку, обманывавшую пенсионеров
Злоумышленница проникала в квартиры к пожилым людям и под различными предлогами похищала у них деньги
#Происшествия сегодня в 12:13
В Волгоградской области пьянка «на троих» закончилась 9-ю ударами ножа и смертью
В Волгоградской области пьянка «на троих» закончилась 9-ю ударами ножа и смертью
В городе Калаче-на-Дону задержан 30-летний местный житель.
#Происшествия сегодня в 12:10
В Волгограде задержан водитель за управление автомобилем в наркотическом опьянении
В Волгограде задержан водитель за управление автомобилем в наркотическом опьянении
В ходе досмотра машины полицейские обнаружили сверток с марихуаной
#Происшествия сегодня в 11:44
В Камышине сгорела двадцатилетняя «пятнадцатая»
В Камышине сгорела двадцатилетняя «пятнадцатая»
ЧП случилось ранним воскресным утром.
#Происшествия сегодня в 11:25
Под Волгоградом в огне едва не погиб человек
Под Волгоградом в огне едва не погиб человек
ЧП произошло в Дубовском районе Волгоградской области минувшим воскресеньем.
#Происшествия сегодня в 11:15
Топ новостей
Опрос