В Волгограде задержаны четверо членов организованной группы. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, сообщники организовали весной прошлого года незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной деятельности заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, открытии и ведении счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. С каждой суммы «заказа» клиента взималась комиссия в размере не менее 13%.
По предварительным подсчетам за полтора года доход организованной группы превысил 9 млн рублей. При этом оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 млн рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
В настоящее время подозреваемые задержаны. По местам жительства и временного пребывания членов ОПГ проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.
