125599/

В Волгограде подпольная фирма вывела из оборота порядка 100 млн рублей

#Происшествия 24 декабря 2020, 15:46 Светлана Звонова / Происшествия
Фото: Александр Куликов.

В Волгограде задержаны четверо членов организованной группы. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

 

По данным следствия, сообщники организовали весной прошлого года незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной деятельности заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, открытии и ведении счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. С каждой суммы «заказа» клиента взималась комиссия в размере не менее 13%.

 

По предварительным подсчетам за полтора года доход организованной группы превысил 9 млн рублей. При этом оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 млн рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.

 

В настоящее время подозреваемые задержаны. По местам жительства и временного пребывания членов ОПГ проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

 

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Обсуждение:

Вас заинтересует:
На юге Волгограда под колеса «Мерседеса» попал 9-летний ребенок
На юге Волгограда под колеса «Мерседеса» попал 9-летний ребенок
Авария произошла вчера днем в Красноармейском районе.
#Происшествия вчера в 10:26
В Волжском ищут водителя «Форда», скрывшегося с места ДТП
В Волжском ищут водителя «Форда», скрывшегося с места ДТП
Неустановленный водитель на «Форд Фокус» устроил полуночное ДТП и покинул место аварии.
#Происшествия вчера в 10:07
Волжанин подозревается в убийстве отца во время застолья 23 февраля
Волжанин подозревается в убийстве отца во время застолья 23 февраля
В совершении преступления подозревается местный житель.
23 февраля волгоградские инспекторы задержали 31 нетрезвого водителя
23 февраля волгоградские инспекторы задержали 31 нетрезвого водителя
Подразделениями Госавтоинспекции выявлено 835 нарушений ПДД
Четверо человек пострадали в лобовой аварии легковушек под Волгоградом
Четверо человек пострадали в лобовой аварии легковушек под Волгоградом
Авария произошла на 69 км ФАД «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» в пятницу, 23 февраля, около трёх часов дня.
На западе Волгограда пожилой джентльмен на «Волге» врезался в столб
На западе Волгограда пожилой джентльмен на «Волге» врезался в столб
Утром в пятницу, 23 февраля, пожилой водитель врезался в столб.
Топ новостей
Опрос