Большой тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы грозит финансовому менеджеру преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков. Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела.
36-летний житель Новосибирска примкнул к преступникам в январе 2013 года. Группа торговала наркотиками на территории 42 регионов России. В течение двух с лишним лет мужчина распределял между членами организации доходы, полученные преступным путем. Для этого он занимался легализацией денежных средств, обналичивая их и зачисляя на подставные счета.
15 апреля 2015 года незаконная деятельность финансового менеджера была пресечена сотрудниками полиции. Возбудили уголовное дело. Чтобы доказать причастность мужчины к незаконной деятельности, следователями было допрошено более 120 свидетелей, назначено и проведено около 300 экспертиз, таких как технико-криминалистическая, фоноскопическая, компьютеро-техническая, лингвистическая, психиатрическая и другие. Объем уголовного дела составил 45 томов. Вину свою обвиняемый признал.