104097/

Волгоградского бизнесмена отправили в колонию за вывод за рубеж 150 млн рублей

#Происшествия 25 июня 2019, 20:49 Анна Шлыкова / Происшествия
иллюстрация Герды Штольц

2,5 года в колонии-поселении проведет волгоградский коммерсант за нарушения требований валютного законодательства на сумму более 4 млн долларов США. Кроме того, мужчина должен заплатить крупный штраф. Суд вынес приговор по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 28 октября 2013 года между фирмой коммерсанта и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США. В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы подсудимого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн рублей). Однако никакого оборудования коммерсанту не поступило.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» волгоградец должен был обеспечить возврат в Россию денежных средств за неввезенные товары. Однако он этого не сделал. Так же коммерсант поступил и в другой раз, предварительно перечислив иностранцам по контракту на поставку оборудования свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей).

За нарушения валютного законодательства волгоградец приговорен к сроку в колонии-поселении и штрафу в 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Обсуждение:

Вас заинтересует:
В Волгоградской области с начала года в пожарах погибли шестеро детей
В Волгоградской области с начала года в пожарах погибли шестеро детей
В прошлом году за этот же период не было ни одной такой смерти.
#Происшествия сегодня в 16:36
На юге Волгограда судебные приставы просканировали должников на автостоянке
На юге Волгограда судебные приставы просканировали должников на автостоянке
На парковке рядом с Кировским отделением судебных приставов прошла проверка автомобилей на предмет наличия задолженности у их владельцев.
#Происшествия сегодня в 12:58
Пожилой волгоградец убил свою бывшую возлюбленную 24 ударами ножа
Пожилой волгоградец убил свою бывшую возлюбленную 24 ударами ножа
В Ворошиловском районе Волгограда предъявлено обвинение 61-летнему местному жителю.
#Происшествия сегодня в 10:47
В Волгограде сбили пятилетнюю девочку
В Волгограде сбили пятилетнюю девочку
Вчера, 27 марта, в Ворошиловском районе произошло ДТП с участием маленького ребенка.
#Происшествия сегодня в 10:24
Топ новостей
Опрос