Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и юриста крупной коммерческой организации.
По данным следствия, фирма обвиняемых занималась производством и реализацией алкогольной продукции. Установлено, что в 2015 году, чтобы не «сэкономить» на налоговых отчислениях, руководитель и юрист предприятия продавали произведенный ими алкоголь через две аффилированные организации, при этом существенно занижая объемы поставляемого товара. В налоговую же декларацию заносились ложные сведения. Таким образом предпринимателю удалось уклониться от уплаты налогов на сумму около 113 миллионов рублей.
Кроме того, сообщники
сэкономили еще один миллион рублей, но по другой преступной схеме - они изготовили фиктивные договоры, согласно которым необходимая для коммерческой деятельности окись углерода закупалась у двух организаций, однако следователям удалось доказать, что поставщиками по данным документам выступали фирмы-однодневки и никаких коммерческих взаимоотношений в действительности не существовало.
Когда руководителю предприятия стало известно о том, что у него имеется многомиллионная налоговая задолженность, он решил не пользоваться расчетными счетами своей фирмы. Расчёты с контрагентами производил напрямую – от дебиторов кредиторам, что позволило скрыть он налогового органа более 17,5 миллионов рублей.
- В настоящее уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину обвиняемые категорически отрицали, - сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области.
На их имущество наложен арест на сумму около 34 миллионов рублей.